Одним из ключевых факторов, который будет рассматриваться, станет наличие доказательств совместного проживания и ведения общего хозяйства супругами. Это позволит выявлять фиктивные браки, заключаемые для...
Действующий закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" обязывает банки проводить идентификацию клиента лично в отделении или через его...