Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении шестерых жителей Красноармейского района, обвиняемых в незаконной банковской деятельности.
По версии следствия, шесть мужчин на протяжении семи лет в составе организованной группы вели банковскую деятельность без регистрации и лицензии. Такой нелегальный бизнес принес им доход порядка 57,3 млн рублей.
Злоумышленники также изготовили фальшивые платежные поручения, которые направили в электронном виде в банки для проведения незаконных денежных переводов. Помимо этого, они незаконно создали 22 юридических лица через подставных лиц, предоставив недостоверные сведения в регистрирующий орган.
Возбудили уголовные дела по ст. 172, 187, 173.1 УК РФ. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также: в Отрадненском районе пятерых чиновников оштрафовали за нарушения в интернете.