С начала лета Росфинмониторинг получил полномочия приостанавливать операции, которые покажутся им сомнительными, вне зависимости от суммы. Под пристальное внимание могут попасть обычные переводы между физическими лицами, например, возврат долга, оплата совместного обеда или компенсация за бензин.
Блокировка перевода может быть установлена на срок до одного месяца. Чтобы избежать подобных ситуаций, рекомендуется избегать получения средств от неизвестных лиц. В случае перевода денег в рамках долговых обязательств или сделок, рекомендуется заранее подготовить подтверждающие документы.
Ранее писали: Люди в Мостовском районе находятся в опасности: работают правоохранительные органы Функционирование комплекса, предназначенного для своевременного информирования о критическом подъеме уровня воды в случае чрезвычайных ситуаций, стало невозможным.
Юрист на Кубани водила за нос клиентов: взятки за футбольное поле Суд в Сочи назначил 45‑летней юристу восемь лет колонии за несколько эпизодов мошенничества и дачу взяток. По данным следствия, юрист пообещала знакомому оформить в его собственность муниципальное футбольное поле и запросила за «услугу» 3,5 млн рублей, уверяя, что «договорится» с заместителем главы Хостинского района.