В Гулькевичском районе на скамью подсудимых отправятся 16 организаторов и участников преступного сообщества, подозреваемых в осуществлении банковской деятельности без регистрации и лицензии.
По данным следствия, злоумышленники в течение семи лет осуществляли банковскую деятельность без регистрации и лицензии и получили доход в сумме около 600 млн рублей. Помимо этого они изготовили поддельные платежные поручения, которые предоставили в банки, чтобы осуществить незаконные денежные переводы. Также подозреваемые через подставных лиц образовали 94 фирмы-однодневки.
В настоящее время расследование уголовного дела завершили и передали в суд. Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также: суд взыскал 25 млн рублей с основателя финансовых пирамид в Москве и Краснодаре. Незаконную деятельность финансовых пирамид выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.