Незаконную деятельность финансовых пирамид выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Ленинский районный суд Краснодара вынес приговор в отношении организатора мошеннической схемы с инвестициями.
По данным суда, в 2020 году в Москве и Краснодаре женщина открыла офисы компаний ООО «Стандарт Премьер» и ООО «УК «Орион»». Сотрудники компаний предлагали клиентам инвестировать деньги в крупные российские компании и обещали доход до 27 % годовых. После этого заключались договоры займов, а полученные от людей деньги похищали. Клиентам выплачивали небольшие суммы за счет новых вкладчиков. Всего от действий мошенников пострадали более 100 человек.
В отношении организатора финансовых пирамид возбудили уголовные дела о создании преступного сообщества, мошенничестве и незаконном образовании двух юрлиц. Суд признал женщину виновной и назначил ей шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Осужденную взяли под стражу в зале суда.
В счет возмещения имущественного вреда в пользу пострадавших взыскали более 25 млн рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.
Уголовное дело в отношении сообщников мошенницы расследуют отдельно, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Читайте также: мошенники похитили 126 млн рублей у жителей Анапы, пообещав доход от криптобиржи. Несколько жителей Анапы перевели знакомому деньги для инвестирования в бизнес по добыче криптовалюты, который обещал их доход. Пострадавшие подписали договоры займа. После этого инвесторы не получили дохода и не смогли вернуть вложенные деньги. Причастных к преступлению двух мужчин задержали.