Фото max.ru/ivolk

Двое жителей Ростовской области обвиняются в мошенничестве и легализации криминальных доходов в особо крупном размере.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что еще один предполагаемый соучастник находится в международном розыске. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

По данным следствия, организованная группа действовала в течение 2023 и 2024 годов. От имени коммерческого предприятия злоумышленники заключили с гражданами из нескольких регионов РФ договоры на строительство жилых домов. Они обещали возвести дома в кратчайшие сроки. Многие из обманутых ими людей оформили ипотечные кредиты. Получив предоплату, злоумышленники не исполнили взятые на себя обязательства.

Ущерб от 305 эпизодов противоправной деятельности превысил 1 млрд рублей. Часть этих средств легализовали, переведя на счета третьих лиц, а после обналичив. Также незаконный доход легализовали, покупая дорогостоящую недвижимость.

В качестве обеспечительной меры для возмещения ущерба были арестованы 66 объектов недвижимости и 13 транспортных средств, принадлежащих обвиняемым и их родственникам.

Уголовные дела передали в прокуратуру Ростовской области. После утверждения обвинительного заключения их передадут в суд для рассмотрения по существу, написала Волк в «Максе».

Читайте также: в Краснодаре будут судить пенсионера за махинации с землей на 10 млн рублей.