Руководителя и работников кредитно-потребительского кооператива (КПК) по подозрению в хищении денежных средств вкладчиков задержали в Ростовской области.
По имеющимся данным, сообщники создали кооператив, который с 2018 по 2025 год работал по принципу финансовой пирамиды. Офисы КПК находились в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске, Азове, а также в Волгоградской, Воронежской областях и Краснодарском крае.
С гражданами заключались договоры о передаче на определенный срок их сбережений. Руководство кооператива обещало клиентам доход от 13,5 до 34% годовых. Сначала пайщикам своевременно возвращали их сбережения и проценты по ним. Но с осени 2025 года выплаты по вкладам прекратились, а работники кооператива перестали выходить на связь.
У следствия имеются основания полагать, что в результате действий кредиторов пострадали несколько сотен человек. Суммарный ущерб превышает 60 млн рублей.
В отношении сотрудников КПК возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.
В ходе обысков в офисах и по местам жительства у подозреваемых обнаружены электронные носители информации, документы, телефоны, ноутбуки и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Кроме того, в одном из гаражей изъята финансовая документация.
Предварительное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства и соучастники противоправной деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram.
Читайте также: в Сочи выявили хищение на 8 млрд рублей при строительстве центра гимнастики.